Здравствуйте, Дмитрий. Действия банка обусловлены ст. 6, 7 Федерального закона от N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в рамках которых банк вправе запросить документы и пояснения по движениям по счету, а Вы, согласно ст. 7 данного Закона обязаны представить пояснения и имеющиеся документы, которые запрошены банком. Иначе никак, увы. Поэтому — да, банк вправе заблокировать счет/карту, должен направить в Ваш адрес запрос с требованием предоставления документов и сведений, Вы же, со своей стороны, должны дать указанные пояснения и документы. Отказ в предоставлении документов и сведений означает, что счет/карту Вам с большой вероятностью, даже после жалобы в ЦБ РФ не разблокируют, а Вы попадете в «черный список» банка, а также получите негативную отметку в межбанковской системе взаимодействия. Поэтому, рекомендую дать исчерпывающий ответ с предоставлением документов и сведений банку. Для того, чтобы дать рекомендации, какую позицию занимать, необходимо проанализировать Вашу банковскую выписку, в первую очередь. О казино следует упоминать с большой осторожностью — банки такое не любят, выигрыши, полученные из казино подлежат контролю со стороны банка. За получение самого выигрыша, если с него будут оплачены налоги — ответственности быть не должно. Имею положительный опыт разблокировки, связанный с онлайн-казино, в банках Совкомбанк, Альфа-банк, по иным вопросам — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф. Если Вам необходима помощь в составлении такого ответа на запрос, разработка тактики поведения, Вы можете